证券代码：605033         证券简称：美邦股份      公告编号：2023-050

(相关资料图)

           陕西美邦药业集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业

    园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 73.5886

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                         反对             弃权

           票数         比例（%）        票数           比例（%） 票数      比例（%）

  A股    101,400,000     100.0000            0    0.0000   0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对                 弃权

           票数         比例（%）        票数           比例（%） 票数      比例（%）

  A股    101,400,000   100.0000          0        0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数           比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数           比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                        反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数           比例（%） 票数           比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000            0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                        反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数           比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000    0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                        反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数           比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                        反对                     弃权

           票数         比例（%）      票数            比例（%） 票数          比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000            0    0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                    弃权

           票数         比例（%）      票数           比例（%） 票数      比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                    弃权

           票数         比例（%）      票数           比例（%） 票数      比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                    弃权

           票数         比例（%）      票数           比例（%） 票数      比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                     弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）         票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                     弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）         票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对                     弃权

            票数        比例（%）      票数       比例（%）         票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                  弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0     0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                  弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000         0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                  弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000         0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                  弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                   反对                 弃权

 型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股   101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 告>的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                   反对                 弃权

 型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股   101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 可行性分析报告>的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                   反对                 弃权

 型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股   101,400,000   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                      弃权

 型       票数         比例（%）      票数           比例（%）      票数       比例（%）

 A股   101,400,000   100.0000            0    0.0000         0    0.0000

 填补措施及相关主体承诺的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                      弃权

 型       票数         比例（%）      票数           比例（%）      票数       比例（%）

 A股   101,400,000   100.0000        0        0.0000         0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                        反对                  弃权

 型       票数         比例（%）      票数           比例（%）      票数       比例（%）

 A股   101,400,000   100.0000        0         0.0000        0    0.0000

 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类                  同意                       反对                       弃权

    型           票数       比例（%）         票数         比例（%）           票数       比例（%）

    A股     101,400,000    100.0000            0       0.0000           0    0.0000

    议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类                  同意                       反对                       弃权

    型           票数       比例（%）         票数         比例（%）           票数       比例（%）

    A股     101,400,000    100.0000            0       0.0000       0        0.0000

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                      反对                   弃权

序号                       票数       比例（%）       票数      比例（%）       票数       比例（%）

         不特定对象发行

         可转换公司债券

         条件的议案

         不特定对象发行

         可转换公司债券

         方案的议案

         种类

         价格

       和方式

       及其调整

       修正条款

       式

       利的归属

       对象

       安排

       券持有人会议相

       关事项

       途及实施方式

       公司债券方案的

       有效期限

       不特定对象发行

       可转换公司债券

       预案的议案

       特定对象发行可

       转换公司债券方

       案的论证分析报

       告>的议案

       向不特定对象发

       行可转换公司债

       券募集资金使用

       可行性分析报

       告>的议案

      集资金使用情况

      报告的议案

      不特定对象发行

      可转换公司债券

      摊薄即期回报与

      填补措施及相关

      主体承诺的议案

      换公司债券持有

      人会议规则>的

      议案

      会授权董事会及

      董事会授权人士

      全权办理本次向

      不特定对象发行

      可转换公司债券

      相关事宜的议案

      年 （ 2023 年

      -2025 年）股东

      分红回报规划的

      议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案, 获得

出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

律师：赵威、刘亚楠

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司

法》、

  《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，

召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议

合法有效。

特此公告。

                 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

查看原文公告